На Одещині викрили «центр мінімізації доходів» агропідприємств

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 205−1, ч. 3 ст. 212 КК України)», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, діяльність «центру мінімізації доходів» була направлена на сприяння потужним агропромисловим підприємствам України в ухиленні від сплати податків шляхом здійснення безтоварних операцій, переведення коштів з безготівкової форми у готівку, а також здійснення експортних операцій необлікованої сільгосппродукції.

«Всі „фіктивні“ операції оформлювались документально, після чого документи передавалися замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою завищення своїх витрат і подальшого ухилення від сплати податків», — додають у відомстві.

Крім того, до участі в діяльності «центру мінімізації доходів» залучались особи, які за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності давали згоду на реєстрацію та перереєстрацію підприємств на своє ім'я.

«Обіг коштів по банківських рахунках підконтрольних „фіктивних“ суб'єктів підприємницької діяльності за 2020/21 роки склав близько 100 млн грн. За результатом проведених слідчих дій на території Одеської, Київської, Харківської та Херсонської областей, в житлових та офісних приміщеннях членів „центру мінімізації доходів“ та підприємств вигодонабувачів, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, понад 370 тис. грн готівки, печатки підприємств, що мають ознаки „фіктивності“, мобільні телефони», — підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, ДФС заблокувала фіктивні податкові кредити з ПДВ на 1,1 млрд гривень.