Злочинну групу підозрюють в ухиленні від сплати податків на 250 млн гривень при експорті горіхів

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру одинадцятьом учасникам організованої злочинної групи за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів, службового підроблення та подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205−1 КК України)», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані ухилилися від сплати загальнообов’язкових податків та зборів до бюджету в особливо великих розмірах під час експорту товару «горіх волоський» незаконного походження до країн Європейського Союзу та Близького Сходу на території Чернівецької області.

«До складу цієї організованої злочинної групи увійшли фізичні та юридичні особи, які попередньо придбавши волоські горіхи у населення за необліковану готівку, організували через ряд підконтрольних спеціально створених підприємств їх експорт шляхом використання підроблених документів щодо їх купівлі у фіктивних підприємств», — додали у відомстві.

При цьому вони приховували реальні обсяги доходів та не відображали їх у бухгалтерському та податковому обліку. Їх злочинна діяльність прикривалася співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Внаслідок таких дій до бюджету не сплачено понад 250 млн грн податків. Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Львівщині експортера агропродукції викрили в ухиленні від сплати податків на 6,1 млн гривень.