Викрито нелегальний експорт зерна до офшорних країн
Коментарі
Викрито групу злочинців, які зареєстрували на підставних осіб 15 суб’єктів господарської діяльності, що входили до складу конвертаційно-транзитної групи.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Використовуючи підконтрольні підприємства вказані особи здійснювали документальне оформлення операцій з придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами.
Окрім того, за допомогою підприємств-нерезидентів оформлювались експортні операції до офшорних країн та країн з пільговим оподаткуванням, за рахунок чого підприємства реального сектору економіки збільшували та отримували незаконне бюджетне відшкодування.
Повідомляється, що протягом 2015-2016 років фігуранти справи оформили «експортних операцій» на суму понад 700 млн гривень.
Під час вжитих заходів проведено 10 обшуків в м. Києві, м. Дніпро та одному з населених пунктів Дніпропетровської області за місцями проживання фігурантів, в їх офісних приміщеннях та транспортних засобах.
«В результаті обшуків вилучено 4,2 млн гривень готівкою, 31 печатку підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та фінансово-господарську документацію», — повідомляють в ДФС.
Читайте також:
ГПУ викрила незаконні держзакупівлі з метою завищення відшкодування ПДВ
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на support@agravery.com .
Comments (0)