СБУ викрила центр мінімізації податків, який «відмив» 12 млн грн на кредитах аграріїв

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатором центру є київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб підприємців, реалізовував пальне за готівку», — йдеться в повідомленні.

Проте за офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції.

«Потім бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру. Цей механізм дозволяв „покупцям“ протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету. Адже за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції», — розповіли в СБУ.

Зауважимо, що клієнтами центру були — великі приватні та державні агропромислові підприємства.

«За попередніми підрахунками упродовж 2019/20 років фігуранти кримінального провадження „допомогли“ аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 мільйонів гривень. Організатори центру отримували за свої „послуги“ 5−6% від суми», — додали в службі.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

«У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії», — підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, Україні та Китаю необхідно вирішити питання кредиту ДПЗКУ.