Рейдерство аграрних підприємств – рекомендації по захисту

Микола Чемезов, старший юрист ЮФ ОМП

Матчасть рейдерства

Поняття рейдерства:

• Усталене юридичне визначення терміну відсутнє, по суті це сукупність злочинів;
• Слово це з напівкримінального жаргону, з газетних та телевізійних репортажів перекочувало до наукових журналів (наприклад, Вісник господарського судочинства);
• Терміни «рейдерство», «рейдер», не дивлячись на очевидне англомовне походження (raider), завітали до нас із Росії;
• Явище споріднено з терміном “недружнє поглинання” хоча є застереження через різницю у системах права;
• Характеризується як «боротьба за контроль над активами та фінансовими потоками суб’єктів господарювання з застосуванням як юридичних, так і відверто силових способів набуття такого контролю» ( к.ю.н., І. Головань)

Класифікація рейдерства:

1. За “кольоровим” підходом визначення характеру дій:

• “Біле” – умовно або формально законне;
• “Сіре” – відносно законне;
• “Чорне” – відверто незаконне.

2. За суб’єктами, або кому це вигідно:

• Конкурентне;
• Політичне (загальний або місцевий рівень);
• Рейдерство помсти (колишні акціонери, менеджери);
• Змішане.

3. За об’єктами посягань:

• Корпоративне;
• Фінансове;
• Земельне;
• Екологічне;
•  Майнове (конкретний об’єкт, наприклад, закриття ферми).

4. За характером мети:

1. Безумовне/Повне – отримати повний контроль;

2.  Умовне / Часткове – отримати обмежений контроль;

2. За залученням третіх осіб:

• Власними силами;
• Із залученням “професіоналів”;
• Змішане

Поширені види рейдерства:

Протягом останнього року наші фахівці стикнулися із такими видами незаконного заволодіння активами:

• заволодіння грошовими коштами на рахунках підприємства через одержання контролю над банківським рахунком;
• внесення змін у відомості про юридичну особу – зміна керівника, засновників з метою заволодіння активами (від майна до використання податкового кредиту);
• обтяження чи відчуження активів на підставі підроблених документів («класичні» злочини);
• ініціювання закриття ферм через їх екологічну небезпеку (Тернопільська, Київська, Львівська область)
• крадіжки врожаю під час перевалки.

Джерела виникнення конфліктів з рейдерами:

• об’єктивне та суб’єктивне порушення підприємством формальних вимог законодавства (санітарні зони, водокористування, відходи);
• конфлікти і помста колишніх працівників;
• колишні місцеві політики;
• незаконні дії місцевих органів (наприклад, погодження рішень про приватизацію земельних ділянок навколо ферми);
• агресивний конкурент;
• “екологічні гастролери”;
• просто рейдери - вимагачі.

КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?

Масштаби рейдерства (для розуміння):

Слабкі місця аграрних підприємств:

Корпоративні:

• Прогалини в установчих документах;
• Перебільшена роль керівних органів;
• Невиплачені дивіденди, заробітна плата, соц. допомога тощо;

Фінансові:

Повноваження підписувати важливі фінансові документи є лише у однієї особи;

Екологічні:

• порушення санітарних зон, запах;
• відсутність дозволів на спецводокористування;
• відсутність документів на поводження з відходами;
• відсутність організації утилізації падежу, скотомогильники ;

Рекомендації щодо слабких місць:

Корпоративні:

• Не завантажувати статут з інтернету, а розробити під свої потреби;
• Продумати ефективну модель управління, а не тішити своє ego;
• Прозора та ефективна корпоративна структура;
• Забезпечити публічність статуту;

У випадку, якщо статут юридичної особи зареєстрований до 1 січня 2016 року та до нього не вносились зміни, такого статуту немає у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). У цьому випадку працівникам банку важко перевірити справжність версії статуту, що подається до банку. З огляду на це рекомендуємо забезпечити розміщення останньої редакції статуту в електронному реєстрі, наприклад, шляхом внесення будь-яких «технічних змін» до нього та реєстрації нової версії статуту через нотаріуса. Пам’ятайте, публічність статуту вашої компанії ефективно перешкоджатиме його підробці шахраями.

• Вчасно виплачувати девіденди;

Фінансові:

• Встановити обмеження на відкриття рахунків та розпорядження коштами (відповідно до статуту);
• Спільне підписання банківських документів двома особами (відповідно до статуту);
• Спеціальний договір з власником юридичної особи (щодо системи «Клієнт- Банк»);
• Негайно повідомляти обслуговуючі банки про звільнення осіб, уповноважених на відкриття рахунків та розпорядження коштами, а також про відкликання довіреностей, за якими повірені уповноважені на ці дії.

Екологічні:

• Накрити лагуни, встановити сертифіковане обладнання;
• Оформити дозвіл на спецводокористування;
• Укласти договори зі спеціалізованими підприємствами з утилізації падежу;
• Направити запити про законність відведення земельних ділянок в межах санітарної зони
• Через асоціації лобіювати перегляд санітарних зон за диференційованим підходом (в залежності від встановленого обладнання та технологій).

Сценарії вирішення конфліктів:

Розвідка

Жодний рейд (чи антирейд) не починається без збору достовірних даних. Джерела одержання інформації:

• районне управління Держгеокадастру;
• генеральний план населеного пункту, містобудівний кадастр;
• відкритість державних реєстрів, у т.ч. з оподаткування;
• землевпорядна організація, державний реєстратор;
• дії співробітників або партнерів Мораль: хто провів краще розвідку, той і залишається з активами.
   

Що потрібно забезпечити при конфліктних ситуаціях:

• стресостійкий менеджмент;
• забезпечення оперативної та повної комунікації між усіма ключовими учасниками;
• забезпечення конфіденційності плану дій;
• розробка детального плану дій + план Б… план Ц;
• єдиний центр прийняття рішень;
• належна фіксація того, що відбувається;
• широке залучення засобів масової інформації;
• залучення правоохоронних органів не місцевого рівня.

Висновки та загальні рекомендації:

• існує юридична невизначеність щодо рейдерства, тому явище поширюється;
• до протидії рейдерству можна підготуватися!;
• не завантажувати важливі корпоративні документи просто “з інтернету”;
• потрібно знати кому вигідна конфліктна ситуація; V. В разі конфлікту не підписувати жодних документів, не передбачених законодавством - “меморандумів з громадскістю” тощо.

фото: glavcor.blogspot.com