На Дніпропетровщині виявлено схему експорту агропродукції сумнівного походження на 480 млн гривень

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

«Податківцями встановлено, що посадові особи низки пов’язаних підприємств, які продовж 2020 року до контролюючого органу не надають податкової звітності, використали злочинну схему по експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її реального придбання. З цією метою до офіційних документів було внесено завідомо недостовірні відомості», — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, протягом 2019 року посадові особи, здійснили документальне оформлення частини товару від низки підприємств з наявними ознаками «фіктивності» діяльність яких характеризується невідповідністю придбаного та реалізованого товару.

«Зазначені операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали аналітичного дослідження направлені до правоохоронних органів, за якими розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство», — підкреслили у ДПС.

Нагадаємо, у жовтні «Нібулон» став найбільшим одержувачем відшкодування ПДВ в агросекторі.