Запорізька агрокомпанія провела податкову аферу на суму 4,6 млн гривень
Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Запорізькій області викрили масштабну схему легалізації коштів на території України, учасниками якої були підприємства-експортери сільськогосподарської продукції.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Запорізькій області.
«Експортери сільгосппродукції здійснювали придбання товарів через низку посередників з ознаками фіктивності, які, в свою чергу, перераховували безготівкові кошти на адресу підприємства, що має податкову пільгу зі сплати ПДВ, у якості фінансової допомоги. У подальшому кошти переводились імпортерам вживаного одягу, який фактично реалізовувався за готівкові кошти. Таким чином, отримані готівкові кошти спрямовувались на закупівлю сільгосппродукції», — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що загальна сума операцій склала близько 30 млн грн. Працівники податкової служби упередили протиправне відшкодування з бюджету ПДВ на загальну суму 4,6 млн грн.
«Наразі в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.205−1, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів) співробітники Головного управління ДФС у Запорізькій області проводять слідчі дії», — підсумували у відомстві.
Нагадаємо, податкова викрила схему з нетиповим експортом зерна на 157,7 млн гривень.
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)