У Латвії затримали власника компанії «ТІС-Міндобрива»
.jpg)
Власника банку «Південний», фінансової компанії «Теком», а також підприємства «ТІС-Міндобрива» Юрія Родіна в середині травня затримали в ризькому аеропорту. Місцеві митники знайшли у нього велику незадекларовану суму.
Рекомендуємо
Суд наклав арешт на майно «ТІС-Міндобрива»
Про це з посиланням на Латвійське телебачення (LTV) пише ubr.ua.
Працівники митниці вирішили перевірити прибувший з Одеси до Риги приватний літак. У чотирьох пасажирів знайшли сумарно майже €1 млн. Кожен з них провозив по $200 тис., $300 тис., €100 тис. і €300 тис. Останню суму, як повідомляється, і намагався провезти Родін. Після цього служба держприбутків Латвії (СГД) порушила чотири кримінальні справи за ухилення від декларування коштів, якщо вони були отримані незаконним шляхом, а також — по легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Латвійська податкова служба направила запит на правову допомогу українським колегам, повідомляє консультант гендиректора латвійської СГД Андрій Вайварс. Правда, останній поки відмовився спростовувати або підтверджувати, чи був Родін в числі затриманих пасажирів. Але він визнав, що його відомство підозрює, що один з фігурантів причетний до української організованої злочинності. Гроші відразу ж заарештували, а Юрія Родіна відпустили на свободу.
Довідково: з 25 березня 2019 року банк «Південний» є 100% власником компанії «ТІС-Міндобрива», яка раніше належала олігархові російського походження Олексію Федоричеву. За даними YouControl Юрій Родін кінцевий бенефіціарний власник компанії «ТІС-Міндобрива».
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)