Суд арештував рахунки десятків агрокомпаній у справі про відшкодування ПДВ

Про це повідомляє Latifundist.com.

Підставою стало кримінальне розслідування СБУ за такими статтями:

• ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем),
• ч. 3 ст. 258−5 (Фінансування тероризму),
• ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)),
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

«Згідно з матеріалами досудового розслідування, було встановлено, що посадові особи Державної податкової служби України та її регіональні підрозділи, зловживають службовим становищем. Вказується, що представники ДПСУ, за матеріальну вигоду і за попередньою змовою з невстановленими особами, вносять зміни в алгоритм автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних деяким суб'єктам господарської діяльності з ознаками „ризикованості“», — йдеться в повідомленні.

В матеріалах досудового розслідування зауважується, що зазначені дії призводять до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який в подальшому реалізується на адресу суб'єктів господарської діяльності реального сектора економіки, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

«Слідчими СБУ в Житомирській області в ході досудового розслідування нібито викрито незаконну схему формування „імпортного“ податкового кредиту, незаконного відшкодування податку на додану вартість при експорті сільськогосподарської продукції з подальшою легалізацією злочинних доходів», — зазначено у постанові суду.

У постанові суду наводиться перелік компаній, залучених до зазначеної схеми розкрадання державного майна, серед яких є десятки агропідприємств.

За словами представників компанії, справа про розкрадання державного майна — «надумана». Крім того, участь компаній в цій схемі не доведено.

«Компанія не фігурує ні в одному з встановлених досудовим розслідуванням ланцюгу постачальників, підозрюваних у формуванні «імпортного» податкового кредиту з подальшим незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. Однак, слідчий суддя бездоказово приходить до висновку, що для компенсування шкоди державі, від зазначеної незаконної схеми, необхідно заарештувати рахунки компанії, за яким відсутні докази причетності до схеми. Таким чином, слідчий суддя не переконався в причетності компанії до схем розкрадання державного майна, чим фактично порушив права, свободи і законні інтереси юридичної особи, а також незаконно і необґрунтовано застосував щодо компанії процесуальні обмеження «, — пояснив представник однієї з таких компаній.

Він наголошує, що арешт рахунків фактично паралізував господарську діяльність компанії, що тягне за собою для компаній величезні збитки.

«Мало того, що оборотні кошти часто кредитні і під відсотки, так ще й податкові накладні не зареєструвати, до того ж — не надходитимуть до бюджету кошти від наших податків», — стверджує підприємець.

Разом з тим, адвокат іншої компанії, з даного переліку, згоден з відсутністю підстав для такого рішення суду.

«Без будь-якої описової бази в цьому списку з'являються компанії, які в матеріалах справи не фігурували — виробники, зернотрейдери та інші учасники агроринку. Чим вони займалися, як вони залучені — цього всього немає. Податкових перевірок також не проводилося, немає ніяких повідомлень, не відображено зв'язок з контрагентами, в описовій частині постанови контрагенти цих компаній ніде не фігурують. Власне немає ніяких підтверджень порушення податкового законодавства та суми збитку для державного бюджету», — підкреслює адвокат.

На думку юриста, клопотання про арешт грошових коштів на рахунках цих компаній складає суми, які перевищують мільярди гривень.

Нагадаємо, Верховний Суд розблокував завершення концесійного конкурсу в порту Херсона.