Розслідування заволодіння $20 млн «Ощадбанку» завершено

Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

«13 грудня 2019 року стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скерування його до Вищого антикорупційного суду України», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, серед підозрюваних:

• колишній народний депутат України, колишній бенефіціарний власник компаній групи «Креатив»;
• колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»);
• колишній начальник управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку);
• колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку);
• колишні бенефіціари групи компаній «Креатив»
• низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

За інформацією прес-служби, у період 2013/14 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму $20 млн нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

«Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ „Ощадбанк“ спирались на неперевірені, а в деяких випадках і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі», — додають у відомстві.

В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели $20 млн (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ «Ощадбанк» на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

Нагадаємо, що «Ощадбанк» виграв справу щодо повернення боргів групи «Креатив».