Нацполіція підозрює співробітників «Louis Dreyfus Україна» і «Зеленої долини» у шахрайстві на 12 млн грн

Про це йдеться на сайті Реєстру судових рішень, в ухвалі Вінницького суду від 19 квітня 2018 року.

Зазначається, що в період з 19.02.2018 року по 22.02.2018 року невідома особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами «Louis Dreyfus Україна» в особливо великих розмірах. «Louis Dreyfus Україна». Кошти в сумі 12,43 млн грн були перераховані на розрахунковий рахунок в «Укргазбанку», відкритий з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина».

«Було встановлено, що для здійснення шахрайських дій можуть бути причетні працівники "Louis Dreyfus Україна" і "Зелена долина". Також до вчинення кримінального злочину можуть бути причетні працівники головного офісу "Louis Dreyfus Україна", які мають доступ до системи «Клієнт-банк» і системи бухгалтерської звітності "1-С"», — наголошується в ухвалі суду.

В ході розшукових заходів з використанням офіційних баз даних Нацполіції було встановлено, що легалізацією вищевказаних коштів займалися 2 невідомі жінки, які проживають в місті Дніпропетровськ.

Згідно документу, слідчий суддя задовольнив клопотання і надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку «Київстар», «ВФ Україна» і «Лайфселл». Наразі слідство триває.

Нагадаємо, власників «Гаврилівських курчат» затримано за створення могильника під Києвом.