НАБУ звинувачує російського бізнесмена у крадіжці 296 тис. тонн зерна ДПЗКУ

Про це згідно з ухвалою суду повідомляють «Українські новини».

Зазначено, що НАБУ з 9 березня 2017 року проводить розслідування за підозрою Федоричева у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна в особливо великих розмірах і за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 369 (обіцянка посадовій особі надати неправомірну вигоду) Кримінального кодексу.

Зокрема, він є власником компаній Fedcominvest Europe Sarl (Монако) і Fedcominvest Monaco Sam (Монако), а також засновником «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Руда», «ТІС-Контейнерний термінал», «Федкомінвест-Україна», «ТІС-Вугілля», «Трансінвестсервіс», «ТІС-14 причал», «ТІС-15 причал», «АТІС».

НАБУ заявляє, що в 2014 році Федоричев у змові з екс-керівництвом ДПЗКУ організував схему з розкрадання зерна через підконтрольні бізнесменові підприємства.

Кінцевим вигодонабувачем цих схем стала компанія Fedcominvest Europe SARL.

Зазначені дії призвели до завдання ДПЗКУ збитків у вигляді розтрати приналежних їй 273,7 тис. тонн ячменю кормового 3 класу і 22 тис. тонн пшениці 5 класу загальною вартістю $60,6 млн.

«31.05.2017 на виконання запиту №10-145/4580 від 07.02.2017 про вручення повідомлення про підозру Федоричеву в НАБУ надійшло повідомлення від слідчого судді Суду першої інстанції Королівства Монако Моргана Реймонда про те, що особа відмовляється від отримання будь-яких документів», ― сказано в рішенні суду.

НАБУ вважає, що бізнесмен набув статус підозрюваного, тому попросило суд заарештувати все його майно, зокрема, частку в статутному капіталі ТОВ «ТІС-Міндобрива» у розмірі 51,9 млн гривень.

У свою чергу суд відмовився заарештувати майно бізнесмена, вирішивши, що НАБУ не належним чином направило міжнародно-правове доручення в Монако, і Федоричев не набув статус підозрюваного.