ДФС вивчає причетність «Кернела» до незаконного виведення грошей за кордон

Про це згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень пише Latifundist.com.

Згідно з повідомленням, в злочинному виведенні валюти за кордон взяли участь компанія «Кліон», співробітники компанії «Геліус Фінанс» та КУА «Галуа Інвест» та пов'язані з ними нерезиденти, а також ряд українських банків. А основним інструментом для виведення грошей за кордон названий «Кернел-Трейд», що входить в компанію «Кернел».

Так, «Кліон» в період 2013-17 імпортував на територію України від постачальників-нерезидентів (Норвегія, Росія, Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена і ікра лососева), але з метою заниження митної вартості здійснив розмитнення товару за заниженими цінами, вказавши в митних деклараціях в якості постачальників компанії Gold Fish Export Inc (Панама) і Pontevedra Ventures AG (Панама).

Згідно з матеріалами кримінального провадження, ці дії призвели до ухилення від сплати ПДВ на суму 3,13 млн грн, і митних платежів на суму 820,62 тис. грн.

«"Кліон"» за допомогою українських банків на замовлення групи компаній "Інтеграл", маючи валютні резерви на рахунках підконтрольного нерезидента BRIGHTFISH TRADING LIVITED здійснив в жовтні-листопаді 2015 незаконне виведення коштів в сумі $5,1 млн. Це відбувалося шляхом проведення операцій з погашення заборгованості "Кліон" перед Gold fish export inc або Pontevedra Ventures AG (Панама), з подальшим перерахуванням коштів замовнику через Fish treding company Transaquatic Ltd», ― повідомляється в судових матеріалах.

Винагорода посадових осіб «Кліон» за надання зазначених послуг склала 5%. Отримані гривневі кошти спрямовані компанією Fish treding company Transaquatic Ltd на «Кліон» в якості інвестиції в статутний фонд підприємства.

Дана схема розроблена з метою уникнення обмежень, передбачених Постановою НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 3 вересня 2015 N 581, згідно з якою передбачено заборону покупки, перерахування іноземної валюти.

Згідно з рапортом, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України, встановлено, що група компаній КУА «Кристал Ессет Менеджмент» при безпосередній участі посадових осіб банківських установ використовує як інструмент щодо виведення валюти «Кернел-Трейд».

Нагадаємо, суд відмовився відсторонити від посади затриманого за хабар голову «Хліба України».