ДБР розслідує незаконний арешт 1,5 тис. тонн соняшнику агротрейдер з ОАЕ на митниці

Про це повідомляє interfax.com.ua.

«Найцікавіше, що компанія-власник вантажу SSA Agri DMCC, її посадові особи або інші співробітники не фігурують у кримінальному провадженні, їх жодного разу навіть не викликали на допит до слідчого. З високою ймовірністю це може свідчити про те, що кінцева мета цієї сумнівної „спецоперації“ митників і фіскалів — аж ніяк не пошук істини, а можливо, незаконне заволодіння 1,5 тис. тонн соняшникового насіння на $0,5 млн», — розповів Денис Киценко, представник компанії.

Так, в листопаді 2020 року Одеська митниця відмовилася оформляти частину вантажівок із соняшником, який переміщали територією України транзитом із Молдови до Туреччини. Надалі на підставі повідомлення Одеської митниці Держмитслужби було зареєстровано кримінальне провадження №32 020 100 110 000 064.

«Хоча суд тоді відмовився задовольнити клопотання слідчого в частині вилучення насіння соняшнику, 25−26 листопада 2020 року слідчі вилучили документи і майно, зокрема 1596 тонн насіння соняшнику. Підставою для порушення кримінального провадження стали припущення, що вантаж не був транзитним, а в'їхав на територію України для реалізації за готівку, щоб згодом на виручені гроші купити на території України інше насіння соняшнику і відправити його далі транзитом до Туреччини», — додає представник компанїі.

За словами Киценка, водночас єдиним доступним у матеріалах справи документом, що підтверджує ці сумнівні припущення, є допити слідчим ДФС своїх колег з Офісу великих платників податків ДФС і Держмитслужби. Однак під час розгляду апеляції ні така «кругова порука» двох близьких служб, ні відсутність хоча б мінімальних доказів для підозр, які були покладені слідчим ДФС в основу кримінального провадження, не стали підставою для скасування арешту.

«Згодом Шевченківський районний суд Києва на підставі постанови слідчого судді Бугіля В.В. наклав арешт на майно, зокрема і зазначену партію соняшнику. Водночас у постанові про накладення арешту, не було зазначено ні про надання слідчому дозволу на зміну способу і місця зберігання товару, який перебував на відповідальному зберіганні експедитора, ні про право слідчих органів вилучати з володіння експедитора насіння», — підкреслює Денис Киценко.

Таким чином, SSA Agri DMCC подала клопотання про скасування арешту майна, тоді як слідчі на підставі постанови про арешт у нічний час транспортували товар, частина якого згодом зникла. Під час завантаження товару на вантажівки, частина загинула під колесами — це зафіксував представник компанії-експедитора. До того ж під час зважування не дорахувалися 210 тонн — це втрати іноземних зернотрейдерів на десятки тисяч доларів, з огляду на загальну вартість їх вантажу в майже $0,5 млн.

«ДБР відкрило два кримінальних провадження за заявами компанії — про перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних органів і за фактом зникнення частини арештованого товару зі складів. Компанія звертає увагу на низку грубих порушень із боку посадових осіб Одеської митниці, Офісу великих платників податків, Офісу генерального прокурора і Шевченківського районного суду міста Києва, зокрема — проведення обшуку в нічний час, пропуск термінів звернення про накладення арешту прокурором, пропуск термінів ухвалення рішення про накладення арешту Шевченківським районним судом міста Києва», — підсумував представник компанії.

Нагадаємо, у ДПЗКУ провели обшуки ДБР через отримання $35 тис. хабаря одним із посадовців.