З України намагалися незаконно вивезти кукурудзи на 14 млн гривень
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із Генеральною прокуратурою та працівниками Одеської митниці розкрили масштабну схему незаконного експорту товарів та попередили спробу вивезення з території України понад 3,1 тис. тонн кукурудзи.
Про це повідомляє прес-служба ДФС
«В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.365, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що група осіб, яка закуповує товари за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, вступила в змову з брокерськими компаніями, які готували документи на експорт товарів від імені фіктивних СГД», — йдеться в повідомленні.
У подальшому вказані брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів у режимі «експорт». При цьому, реквізити одного фіктивного підприємства використовувалися у вказаних операціях не більше одного-двох місяців, податкова звітність до ДПІ не подавалася, або подавалася з нульовими показниками, валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки фіктивних компаній не перераховувалися.
Зокрема, зловмисники подали на митницю декларацію на експорт 3150 тонн кукурудзи від імені фіктивної компанії в адресу підприємства — нерезидента, зареєстрованого в Шотландії. В результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, в даний час на вказаний товар, вартістю 14,1 мільйона гривень, накладено арешт. Вказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання.
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)