«Мілкіленд» домагається визнання недійсним поручительства за боргами збанкрутілого банку
Госпсуд м. Києва 28 серпня порушив провадження в справі за позовом ПАТ «Мілкіленд Н.В.» до НБУ, «Українського професійного банку», дочірнього підприємства «Профітрейд» про визнання договору поруки недійсним.
Про це пише Finbalance.
Так, СБУ в рамках кримінального провадження №42015100000000795 розслідує сумнівні операції збанкрутілого «Українського професійного банку» за ознаками злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу: стаття 218-1 «Доведення банку до неплатоспроможності»; стаття 28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією»; стаття 366 «Службове підроблення»; стаття 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»; стаття 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».
За даними слідчих, 24 березня 2014 НБУ і УПБ уклали кредитний договір на 120 млн грн. Як основне забезпечення оформлено майнові права за кредитними угодами заставною вартістю 545,95 млн грн (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів ― 137,96 млн грн). Як додаткове забезпечення виступали майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім "Мілкіленд"» в розмірі 50 млн грн; акції «УПБ», що належали ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» на 280 млн грн; порука ДП «Мілкіленд-Україна» на 120 млн грн.
Нагадаємо, за даними НБУ, основним контролером УПБ через ТОВ «Український фінансово-інвестиційний альянс» був Євген Балушка. За неофіційними ж даними, вплив на цей банк мав у т. ч. Анатолій Юркевич ― співвласник групи «Мілкіленд» (Milkiland)
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)