«Кернел» звинуватили в махінаціях з ПДВ

Слідчі Державної фіскальної служби (ДФС) викрили найбільшого виробника соняшникової олії «Кернел» в організації схем з відмивання коштів.

Про це повідомляє 24tv.ua з посиланням на данні Реєстру досудових рішень.

В ході слідства встановлено, що з 2016 року в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України діє організована злочинна група осіб, що легалізує «брудні» кошти шляхом фіктивних операцій з сільськогосподарською продукцією.

«Члени групи, за попередньою змовою, створили і придбали фіктивні підприємства, реквізити яких використовують для прикриття незаконної діяльності з придбання, зберігання, транспортування і збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, в тому числі за межі митної території України», — йдеться в матеріалах.

Як пояснюють в ДФС, таким чином злочинці ухиляються від сплати податків в бюджет України, легалізуючи гроші за межами країни.

За результатами попереднього розслідування оперативним підрозділом ДФС в Полтавській області встановлено члени злочинної групи і механізм їх діяльності.

«На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані "менеджери"), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита тощо) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств, тощо). Дані операції ніяк не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку, ні продавців сільськогосподарської продукції, ні її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощено і/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі. 

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться на елеватори, підконтрольні зазначеній групі осіб і задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції, за документами як власність зазначених вище фіктивних підприємств. Надалі сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення в бухгалтерському та податковому обліку) на склади морських портів в Миколаєві, Одесі та Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігаються для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України», — пояснюють схему слідчі.

Вже встановлено зернові склади, підконтрольні злочинній групі, задіяні в злочинній схемі. Останні два елеватори знаходяться під контролем групи «Кернел». В ДФС вважають, що ОПГ має підконтрольні підприємства не тільки в Україні, а й за її межами.

Нагадаємо, що через елеватори «Кернел» і «Нібулон» незаконно експортують зерно.


Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама