ДФС викрила масштабну схему незаконного експорту зерна

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили, придбали, зареєстрували (перереєстрували) на підставних осіб корпоративні права низки підприємств, через які протягом 2017 року незаконно експортували сільськогосподарської продукції на 5 млрд грн.

При цьому продукцію закуповували за готівку на внутрішньому ринку та експортували її за кордон без відображення в податковій звітності операцій з її придбання та сплати відповідних податків, що призвело до ненадходження до бюджету близько 1 млрд грн податків.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів, в портах та зернових терміналах Одеси та Херсону вилучено та передано на відповідальне зберігання понад 51,5 тис. тонн ячменю, пшениці, ріпаку та гороху на загальну суму 212 млн грн, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів та органів державної влади, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказане майно. Тривають слідчі дії.