Через елеватори «Кернел» і «Нібулон» незаконно експортують зерно

ПП «Українська зерноторгова компанія» закуповує сільгосппродукцію за готівкові кошти, не оформлюючи при цьому будь-яких документів.

Про це повідомляє Comments.Ua.

У Полтавській області поліція розкрила схему незаконного експорту зерна в країни Прибалтики і Узбекистан. Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження, опублікованих в реєстрі судових рішень.

Слідство встановило, що ПП «Українська зерноторгова компанія» закуповує сільгосппродукцію за готівкові кошти, не оформлюючи при цьому будь-яких документів податкового та бухгалтерського обліку. Після цього підприємство відправляє продукція на експорт в Узбекистан і країни Прибалтики.

«Реалізація сільськогосподарської продукції здійснюється переважно через елеватори, що належать ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Українське зерно» і ТОВ СП «Нібулон», а отримані від цього кошти, з метою подальшої конвертації в готівкову форму переводяться на рахунки суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності», ― зазначено в матеріалах кримінального провадження.

Нагадаємо, що «Кернел» залишається лідером з відшкодування ПДВ.


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама