СБУ викрила схему незаконного постачання продуктів на тимчасово окуповані території

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що впродовж останніх двох років комерційна структура здійснювала псевдоекспорт продуктів до країн Південно-Західної Азії та Близького Сходу. Насправді ж цукор, молоко, м’ясо та іншу продукцію ділки постачали на підконтрольні терористам території транзитом через Російську Федерацію.

«Унаслідок "вивозу" товарів за кордон "комерсантам" було відшкодовано податок на додану вартість у розмірі 260 млн гривень з бюджету України. Незаконно отримані кошти зловмисники використали для виробництва металоконструкцій на підприємстві, що розташоване в так званій "ЛНР". Потім ці вироби були реалізовані через будівельні гіпермаркети на території України», ― йдеться в повідомленні СБУ.

Під час 30 обшуків в офісних та жилих приміщеннях автоперевізників, організаторів та виконавців оборудки виявлено фінансово-господарську документацію та митні декларації з відмітками так званої «митниці ЛНР», що підтверджує їхню протиправну діяльність.

На 201 банківський рахунок та 160 великогабаритних автомобілів, задіяних у протиправній схемі, за рішенням суду накладено арешт.

Також на державному кордоні оперативники спецслужби затримали дві вантажівки з продуктами, які за злочинною схемою прямували на тимчасово окуповані території.

Наразі затримано п’ятьох ділків, яким слідчі СБУ оголосили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону) Кримінального кодексу України. Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

ДФС викрило махінації з олією на 250 млн гривень

Суд задовольнив позов бондхолдерів «Мрії» про визнання 573 млн доларів боргу