Фіскали отримали дозвіл на вилучення документів «Кернел Трейд»

Коментарі

0

Слідчі Державної фіскальної служби України отримали дозвіл на проведення виїмки документів найбільшого експортера соняшникової олії «Кернел».

Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва, передає УНН.

Повідомляється, що слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення валюти обсягом 5 млн дол. за кордон. «Кернел Трейд» вказаний як активний учасник злочинної схеми.

«Ця схема розроблена з метою уникнення обмежень, передбачених Постановою НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" від 3 вересня 2015 року N 581, згідно з якою передбачена заборона купівлі, перерахування іноземної валюти...

В ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки підприємств резидентів і не резидентів, задіяних в схемі з виведення валютних коштів за кордон: ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383), 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, буд. 3, використовують банківські рахунки, відкриті в ПАТ "ВТБ Банк" (код 14359319) (МФО 321767) м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26», — повідомляється у судових матеріалах.

З метою встановлення фактичного обороту коштів на рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, суд задовольнив клопотання ГПУ і дозволив слідчим провести виїмку документів «Кернел Трейд».

Нагадаємо, найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ залишається "Кернел Трейд"


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама